Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ленское объединенное речное пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677000, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401045258

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435029085

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20514-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количество членов совета директоров по уставу ПАО «ЛОРП» - 7 человек. Участвуют в заседании Совета директоров 6 членов Совета директоров. Не приняла участие в заседании Аргунова М.М. Кворум для принятия решения имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. Результаты голосования: по вопросам повестки дня №№ 1, 2- все проголосовали «ЗА», решения приняты единогласно по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По 2 вопросу повестки дня принято решение:

2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3) Распределение прибыли Общества по результатам 2023 г.

4) О выплате дивидендов по результатам 2023 г.

5) Избрание Совета директоров Общества.

6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7) О назначении аудиторской организации Общества.

2.2. Включить в список кандидатур для избрания:

• совета директоров: Аргунову Марию Михайловну, Афанасьева Виктора Спиридоновича, Бочкова Николая Владимировича, Бурнашова Николая Андреевича, Емельянова Сергея Витальевича, Иванову Марину Валерьевну, Куприянова Юрия Степановича, Ларионова Сергея Александровича, Николаева Игоря Ивановича, Сивцева Владимира Михайловича.

• ревизионной комиссии: Булгытову Аллу Руслановну, Николаеву Любовь Ивановну, Попова Игнатия Пионеровича, Калиниченко Анну Юрьевну, Яковлева Никиту Максимовича.

2.3. Обратиться к кандидатам с просьбой, письменно подтвердить свое согласие баллотироваться в выборные органы Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2024 г., № 3.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г., Акции привилегированные: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Ларионов

3.2. Дата 06.03.2024г.